Dopo accurate operazioni di polizia giudiziaria dirette da questa Procura, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto una solida e strutturata organizzazione criminale, ben radicata tra i comuni di San Gennaro Vesuviano e Palma Campania, dedita alla predisposizione ed instaurazione di fittizi rapporti di lavoro, precostituiti solo cartolarmente, e di brevissima durata, finalizzati esclusivamente al fraudolento percepimento, da parte di lavoratori italiani, di indennità da parte dell’Inps e all’ottenimento, da parte di lavoratori stranieri, del permesso di soggiorno.
Molte risultavano essere le ditte fantasma create dalle associazioni a delinquere al fine di permettere la fittizia instaurazione dei rapporti di lavoro, aziende mai esistite che hanno assunto e licenziato formalmente una quantità enorme di dipendenti che così hanno potuto richiedere ed ottenere, oltre che varie indennità erogate dallo Stato, anche e soprattutto, per i cittadini extracomunitari, il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Una buona parte dell’attività delinquenziale era infatti riferita a quest’ultima fascia di cittadini extracomunitari, ai quali veniva indebitamente rilasciato il permesso di soggiorno grazie alla fittizia assunzione quali colf e badanti da parte di soggetti compiacenti, anche anziani, che si prestavano agli scopi dell’organizzazione.
Nell’organizzazione, primario è stato il ruolo svolto dal commercialista e dal consulente del lavoro, i quali, grazie alle loro competenze tecniche, hanno dolosamente creato le imprese fantasma, artatamente gestito i fittizi rapporti di lavoro, e predisposto, grazie all’apporto fornito dalle collaboratrici dello studio professionale, le pratiche necessarie per garantire ad innumerevoli beneficiari le indennità da parte dell’Inps e i permessi di soggiorno.
Significativo, altresì, il ruolo di persone legate ai professionisti, che, facendo da intermediari tra gli stessi e i potenziali “clienti” dell’associazione, procuravano i contatti necessari per l’avvio delle pratiche illecite; tra questi spiccano soggetti di nazionalità straniera, che vantavano ed utilizzavano, a tutto beneficio delle organizzazioni criminali, i rapporti con intere comunità di cittadini bengalesi e cinesi, strumentalizzando a proprio profitto la loro necessità di regolarizzazione sul territorio dello Stato.
L’attività delittuosa dell’organizzazione ha infatti consentito l’illecito rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno a circa 600 soggetti extracomunitari residenti clandestinamente nel territorio dello Stato, tutti denunciati a piede libero a questa Procura, soggetti che le indagini hanno dimostrato aver corrisposto ai professionisti compiacenti intorno ai 7.000 euro ciascuno, tra compensi spettanti ai consulenti ed agli intermediari, e contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento per legge sarebbe spettato ai datori di lavoro.
Va precisato che questo procedimento è nato dallo stralcio di altro, precedente ed analogo quanto a reati consumati e procedure illecite seguite, e cerca di porre argine ad una sempre più intensa ed evidente convergenza di illeciti interessi di piccoli imprenditori, funzionari pubblici, professionisti volti a sfruttare le esigenze di intere comunità provenienti da altri continenti e poste formalmente ai margini della clandestinità, ma spesso inserite in una fina rete di piccoli apparati produttivi, a loro volta frequentemente, sotto vari aspetti, illegali.