Frode carosello all’Iva: sequestro da 9,3 milioni di euro per l’amministratore di una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e per l’igiene della casa. L’operazione è stata effettuata dai finanzieri del comando provinciale di Napoli. I militari hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal gip di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato per l’imprenditore è di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Nola, scoperta frode carosello: sequestro da 9,3 milioni di euro per un imprenditore
Il reato sarebbe stato commesso tra il 2014 ed il 2020. Le fiamme gialle hanno scoperto un ramificato sistema di frode carosello all’lva. Sistema attuato con l’interposizione fittizia nella catena commerciale di numerose società “cartiere”, con sedi tra Napoli e Salerno. Nonché in Belgio, Bulgaria, Lituania e Spagna.
Fatture per operazioni inesistenti
Attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle predette società, prive di struttura aziendale e dedite alla sistematica violazione degli obblighi di dichiarazione e versamento dell’lva, il destinatario dell’odierno provvedimento di sequestro ha potuto abbattere sistematicamente il proprio carico fiscale, praticando sul mercato prezzi illecitamente concorrenziali rispetto agli altri operatori del settore.
Le evidenze investigative sono state corroborate anche dall’esame di dati informatici e dall’esecuzione di indagini finanziarie, nonché da ulteriori elementi acquisiti attraverso la cooperazione internazionale con organi collaterali esteri.