Tag: frode
Logistica e facchinaggio, maxi frode fiscale: coinvolte società d...
Le forze dell'ordine del comando provinciale della guardia di finanza di Bologna hanno portato a termine un'operazione di grande rilievo, eseguendo due decreti di sequestro preventivo emessi dal gip del Tribunale nei confronti di 19 società. Le imprese coinvolte, attive nei settori della logistica e...
Caserta, commercializzavano falsi prodotti biologici: sette perso...
Commercializzavano falsi prodotti biologici: sette persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Caserta. Per tutte le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e alla frode in commercio aggravata. L'operazione delle fiamme gialle è avvenuta sotto il coord...
“Carnevale sicuro” a Napoli e provincia: sotto seques...
Sono oltre 1,8 milioni gli articoli contraffatti e non sicuri sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Napoli, in città e sul territorio, nel corso di controlli volti alla repressione del fenomeno soprattutto in vista della chiusura delle festività di Carnevale.All’esito di 92 inter...
Frode sui carburanti, blitz nel Salernitano: 9 arresti e 82 indag...
Frode carosello sui carburanti: la guardia di finanza e la Procura hanno scoperto nel Salernitano, con base a Castel San Giorgio, una vera e propria associazione a delinquere. I militari hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 9 soggetti: arresti per R. C. di 34 anni, arrest...
Nola, scoperta frode carosello: sequestro da 9,3 milioni di euro ...
Frode carosello all'Iva: sequestro da 9,3 milioni di euro per l'amministratore di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e per l'igiene della casa. L'operazione è stata effettuata dai finanzieri del comando provinciale di Napoli. I militari hanno eseguito ...
Commercio di oro e palladio, frode da 100 milioni di euro a Saler...
Commercio di oro e palladio, frode da 100 milioni di euro a Salerno: scatta il sequestro. L'operazione è effettuata dai finanzieri di Arezzo, coordinati dalla Procura. Le fiamme gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni e di disponibilità finanziarie emesso dal gip di Arezzo. ...
Frodi nel commercio online, scatta l’operazione Postbox III...
Circa 1500 sequestri in 4 settimane: sono questi i numeri impressionanti dell'operazione Postbox III. Si tratta di intense attività di analisi e controlli in ambito europeo sul commercio on-line. Attività coordinate dalla guardia di finanza e da Asm con il supporto di Olaf, l’Ufficio europeo antifro...
Poggiomarino: frode sul commercio di prodotti bio
Un imprenditore ortofrutticolo 52enne di Poggiomarino è stato denunciato per frode in commercio dai carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale.I carabinieri hanno scoperto la frode effettuando controlli ordinari in 2 supermercati, uno a Napoli e uno a ...
Napoli, professore froda 900mila euro all’Università
Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, al termine di una complessa attività d’indagine delegata dal Dott. Davide Vitale della Procura Regionale della Corte dei conti per la Campania, diretta dal Procuratore Regionale Dott. Michele Oricchio, hanno ricostruito e quantificato un dan...
Frode nel commercio di carburante: l’ombra della camorra. 1...
Nella mattinata di ieri , gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia e della Tenenza di Desenzano del Garda, supportati da alcuni Reparti territoriali del Corpo operanti in Campania e Umbria, hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere (nonché 2 misure interdit...
