Tag: frode
“Pasta contraffatta”, allarme a Gragnano
Il marchio della pasta Igp presente sugli scaffali di vari supermercati campani ed extraregionali senza che il Consorzio ne sappia nulla. C’è chi spaccia per eccellenti centinaia di chilogrammi di pasta che di gragnanese hanno solo l’etichetta, falsa ovviamente.
Si tratta di un inganno che viene sc...
Massa Lubrense, false fatture per 69 mln di euro e società fittiz...
Questa mattina i militari della Guardia di Finanza di Massa Lubrense hanno eseguito cinque ordinanze di misura cautelare, emessi dal gip del tribunale di Napoli, sui richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di cinque persone indagate con altre dodici per associazione per delinquere fi...
L’Agenzia delle Entrate scopre una maxi frode da 47 milioni...
Una maxi frode da 47 milioni di euro è stata scoperta dalla Direzione Provinciale II di Napoli dell’Agenzia delle Entrate. Una società campana operante nella distribuzione tessile, attraverso società fittizie, creava falsi crediti Iva utilizzati in compensazione per il pagamento di imposte dovute. G...
Lavori negli Scavi di Pompei, scattano le misure cautelari
Cinque misure cautelari sono state eseguite dalle fiamme gialle del comando provinciale di Napoli nell'ambito di un'inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata sui lavori eseguiti nell'area archeologica di Pompei. In particolare dalle indagini sono emerse "anomale modalità" per l'affidamento dei c...
Entrate, scoperta in Campania frode da 34 milioni di euro
Fatture per operazioni inesistenti con l’obiettivo di sottrarsi agli obblighi fiscali relativi all’Iva e alle imposte dirette vantando falsi crediti nei confronti dell’Erario. Questo il meccanismo fraudolento scoperto dalla Direzione Regionale delle Entrate della Campania, con cui una società operan...
Il Fisco di Avellino scopre disegno fraudolento da 1,8 milioni di...
Separazione societaria, cessione di quote e trasferimento di sede all’estero. È lo schema tipico di frode internazionale attuato da un’azienda irpina produttrice di macchine utensili, che ha provato a sottrarsi al Fisco spostandosi in un paese a fiscalità “di vantaggio”. Con questo meccanismo, infa...
A Napoli false società per non pagare l’Iva: truffa da 26 milioni...
Ventisei milioni di euro di imponibile e oltre cinque milioni di Iva evasa. Sono gli importi di una maxi frode carosello basata su fatture per operazioni inesistenti nel settore informatico, scoperta da una task force congiunta tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane di Napoli.
Il meccan...
Falsi crediti Iva per oltre 44 milioni di euro: frode scoperta in...
Società - veicolo usate per creare crediti Iva inesistenti. Una frode su scala nazionale nel settore dell’abbigliamento è stata scoperta dall’Ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania. Per svelare il complesso disegno fraudolento sono scese in ...
Torre Annunziata, la guardia costiera sequestra peschereccio: sve...
Ieri mattina la Capitaneria di Porto di Torre Annunziata, comandata dal Tenente di Vascello Claudia DI LUCCA, ha portato a termine una brillante operazione nell’ambito dei controlli sulla filiera della pesca, a conferma del continuo impegno degli uomini della Guardia Costiera a tutela di questo st...
Frode carosello nel commercio di auto. Per le Entrate di Benevent...
Fatture false per ottenere crediti Iva non dovuti. Una frode da 55 milioni di euro, ideata da una società operante nel settore del commercio di auto, è stata scoperta dall’Agenzia delle Entrate e il sì della Commissione tributaria provinciale di Benevento ha confermato la fondatezza dell’accertament...
