Tag: riciclaggio
Ercolano, ecco la centrale del riciclaggio internazionale
Se avevi appena frodato il fisco, oppure avevi truffato lo stato sui bonus edilizi, oppure ancora avevi perpretato una bancarotta fraudolenta, allora probabilmente avevi a disposizione fondi illeciti da riciclare il più in fretta possibile. Magari facendo fare ad essi un lungo giro all'estero nei pa...
Riciclaggio internazionale, scatta l’operazione “Mine...
Riciclaggio internazionale, scatta l'operazione "Minefield": coinvolti 100 indagati e 81 società in tutta Italia. Il blitz all'alba di Guardia di Finanza e Carabinieri. Si tratta di un'imponente operazione coordinata tra oltre 350 militari delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Reggio Emilia...
Riciclavano ed inviavano denaro in Cina, blitz anche a Napoli: 33...
Un'operazione di vasta portata contro il traffico di droga e il riciclaggio di denaro sporco ha portato all'arresto di 33 persone in diverse regioni italiane. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotta da varie unità investigative, vede l'emissione di un provv...
Riciclaggio ed autoriciclaggio, smantellata ad Avellino associazi...
In un'operazione senza precedenti, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Avellino hanno colpito duramente una presunta organizzazione criminale dedita al riciclaggio di proventi da reati fiscali. Nell'ambito di un'indagine complessa condotta dalla tenenza di Solofra, sotto l...
A Caserta la truffa della rivendita di auto: indagato titolare di...
Auto "acquistate" con finanziamenti insoluti poi rivendute alla concessionaria e quindi a persone inconsapevoli: questo il modus operandi scoperto dalla guardia di finanza che ha emesso nei confronti di M. P., titolare della rivendita, un divieto di dimora dalla provincia di Caserta. L'operazione è ...
Castellammare, auto rubate in un deposito di via Pozzillo: denunc...
All'interno di un’area industriale composta da tre capannoni in via II Traversa Pozzillo a Castellammare di Stabia si trovavano due auto rubate: la polizia ha denunciato per riciclaggio e ricettazione uno stabiese di 64 anni, già noto alle forze dell'ordine, proprietario dei capannoni.
Castellammar...
Salerno, trasferimento fraudolento di valori: due indagati, seque...
Trasferimento fraudolento di valori: la guardia di finanza di Salerno e la Procura della Repubblica hanno iscritto nel registro degli indagati Francesco Capri di 44 anni e Generoso Galderisi di 56 anni. E' scattato anche un sequestro per circa un milione di euro tra appartamenti e conti correnti. Ne...
Riciclava ed investiva i capitali della camorra: sequestro da 290...
Riciclava ed investiva soprattutto nel settore immobiliare i capitali della camorra: è scattato questa mattina un maxi-sequestro nei confronti di un imprenditore da oltre 290 milioni di euro. L'operazione è stata effettuata dai comandi provinciali della guardia di finanza di Finanza di Napoli e Bolo...
Narcotraffico e riciclaggio, blitz dell’Antimafia: vasta op...
Narcotraffico e riciclaggio, blitz dell'Antimafia: vasta operazione in corso a Napoli e provincia. Dalle prime ore del mattino è in corso un'attività della polizia di stato e della guardia di finanza a Napoli e in provincia.
Narcotraffico e riciclaggio, blitz dell'Antimafia
Le forze dell'ordine st...
Svuotavano i conti correnti per non pagare il debito da un milion...
Riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: la guardia di finanza della compagnia di Vallo della Lucania ha eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di tre persone, tra le quali un imprenditore cilentano. Le indagini sono state avviate nel 2021 sulla base di ...
